SLATINSKA BANKA DD S L A T I N

SLATINSKA BANKA d

SLATINSKA BANKA d.d.

S L A T I N A

TOČKA 1.

GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. ________/ 2007.

Na temelju članka 19. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 05. srpnja 2007. godine, donijela je

O D L U K U

u uporabi dobiti Banke za 2006. god.

Neto dobit ostvarena poslovanjem Banke u 2006. godini u iznosu od =9.527.557,62 kn (slovima: devet milijuna petstotina dvadeset i sedam tisuća petsto pedeset i sedam kuna i šezdeset i dvije lipe) raspodjeljuje se:

u zakonske pričuve =476.377,88 kn (slovima: četiristotine sedamdeset i šest tisuća trista sedamdeset i sedam kuna i osamdeset i osam lipa),
u zadržanu dobit =9.051.179,74 kn (slovima: devet milijuna pedeset i jedna tisuća sto sedamdeset i devet kuna i sedamdeset i četiri lipe).

PREDSJEDNIK

GLAVNE SKUPŠTINE

Mladen Markoč

SLATINSKA BANKA d.d.

S L A T I N A

TOČKA 2.

GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. ________/ 2007.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275. stavak 1. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 05. srpnja 2007. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima uprave

Daje se razrješnica članovima uprave.

PREDSJEDNIK

GLAVNE SKUPŠTINE

Mladen Markoč

SLATINSKA BANKA d.d.

S L A T I N A

TOČKA 3.

GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. ________/ 2007.

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima nadzornog odbora

Daje se razrješnica članovima nadzornog odbora.

PREDSJEDNIK

GLAVNE SKUPŠTINE

Mladen Markoč

SLATINSKA BANKA d.d.

S L A T I N A

TOČKA 4.

GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. ________/ 2007.

Na temelju članka 12. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 275. stavak 1. točka 4. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina održana 05. srpnja 2007. godine, donijela je

O D L U K U

o imenovanju revizora Banke

Za revizora Banke imenuje se Revizija Zagreb d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Trg J. F. Kennedyja 6 b.

Ovlašćuje se Uprava Banke na sklapanje Ugovora o obavljanju revizije, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora po tržišnim uvjetima.

PREDSJEDNIK

GLAVNE SKUPŠTINE

Mladen Markoč

SLATINSKA BANKA d.d.

S L A T I N A

TOČKA 5.

GLAVNA SKUPŠTINA

Odluka br. ________/ 2007.

Na temelju članka 22. Statuta Slatinske banke d.d. Slatina, i članka 301. stavak 1. i članka 303. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 118/03,) Glavna skupština Slatinske banke d.d. Slatina sa sjedištem u Slatini, upisana u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod registarskim brojem upisa (MBS): 010000576 dana 05. srpnja 2007. godine u Slatini, donijela je

O D L U K U

o izmjeni Statuta Banke

U Statutu Banke u poglavlju Predmet poslovanja banke, u članku 4. stavku 1. iza alineje 15. dodaje se nova alineja 16. koja glasi:

«zastupanje u prodaji polica osiguranja u skladu sa Zakonom koji uređuje osiguranje, posredovanje i zastupanje u osiguranju».

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Banke.

PREDSJEDNIK

GLAVNE SKUPŠTINE

Mladen Markoč

Tags: banka d.d., slatinska banka, banka, slatinska