PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU „LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS” DALĪBNIEKU

Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Liepājas Leļļu teātris”

DALĪBNIEKU SAPULCE

Liepājas pilsētas dome, reģ.Nr.90000063185, Liepājā, Rožu ielā 6

Reģistrētais pamatkapitāls – 57 720 EUR

Pārstāvētais pamatkapitāls –57 720 EUR

Apmaksātais pamatkapitāls – 57 720 EUR

DALĪBNIEKU SAPULCES

PROTOKOLS Nr.3

Liepājā, Rožu ielā 6, 2020.gada 23.aprīlī plkst. 15.00

Sapulce notiek attālināti, izmantojot saziņas platformu “ZOOM Meeting”.

Sapulci sasauca – Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Liepājas Leļļu teātris” (turpmāk - Sabiedrība) valdes locekle Lelde Vīksna.

Paziņojums par sapulces sasaukšanu un tam pievienotie dokumenti saņemti 2020.gada 9.aprīlī.

Sapulcē piedalās:

Dace Arāja – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Sabiedrībā

Evita Eihena - Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Kapitālpārvaldības un

audita daļas uzraudzības auditore

Lelde Vīksna – Sabiedrības valdes locekle

Ina Verbicka - Sabiedrības grāmatvede

Marija Jansone - zvērināta revidente (sertifikāts Nr.25)

Iveta Fomina - Atbildīgais darbinieks

Sapulces vadītājs:

Dace Arāja – Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Sabiedrībā.

Sapulce ir lemttiesīga, jo sapulcē pārstāvēti 100% no apmaksātā pamatkapitāla.

1.#

Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana

Dalībnieku sapulce nolemj:

Iecelt par sapulces protokolētāju – Ivetu Fominu, Sabiedrības atbildīgo darbinieku – Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja padomnieci izglītības jautājumos.

2.#

Darba kārtības apstiprināšana

Nolemj apstiprināt darba kārtību:

Dalībnieku sapulces protokolētāja iecelšana.

Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja

Darba kārtības apstiprināšana.

Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja

Kapitālsabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšana.

Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna

4. Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.

Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna

5. Valdes atskaite par kapitālsabiedrības darbību un rezultatīvo rādītāju izpildi 2019.gadā.

Ziņo Sabiedrības valdes locekle Lelde Vīksna

6. Par SIA “Liepājas Leļļu teātris” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā.

Ziņo Liepājas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja

3.#

Kapitālsabiedrības 2019.gada pārskata apstiprināšana

Izvērtējot Sabiedrības sagatavoto 2019.gada pārskatu, iepazīstoties ar zvērināta revidenta atzinumu un uzklausot valdes ziņojumu, pamatojoties uz Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 66.panta pirmās daļas 1.punktu,

Dalībnieku sapulce nolemj:

Apstiprināt Pašvaldības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Leļļu teātris” valdes sagatavoto 2019.gada pārskatu (pielikumā).

Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja izsaka pateicību zvērinātai revidentei par darbu un piedalīšanos Dalībnieku sapulcē, un informē, ka dalībnieku sapulce tiks turpināta bez zvērinātas revidentes piedalīšanās.

4.#

Par zvērināta revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu

Dalībnieku sapulce nolemj:

1. Iecelt SIA “Nexia Audit Advice” (licence Nr.134) un tās atbildīgo zverināto revidenti Mariju Jansoni (sertifkāts Nr.25) par Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas Leļļu teātris” 2020.gada pārskata revidentu.

2. Noteikt SIA “Nexia Audit Advice” revidentam atlīdzību 847,00 euro (astoņi simti četrdesmit septiņi euro) apmērā, ieskaitot PVN (dokuments pielikumā).

5.#

Valdes atskaite par kapitālsabiedrības darbību un

rezultatīvo rādītāju izpildi 2019.gadā

Dalībnieku sapulce nolemj:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes atskaiti par kapitālsabiedrības darbību un rezultatīvo rādītāju izpildi 2019.gadā.

6.#

Par PSIA “Liepājas Leļļu teātris” iedalīšanu attiecīgajā kapitālsabiedrību grupā

Dalībnieku sapulce nolemj:

Iedalīt Pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LIEPĀJAS LEĻĻU TEĀTRIS” mazo kapitālsabiedrību grupā.

Sēde slēgta 2020.gada 23.aprīlī, plkst. 15.45.

Liepājas pilsētas pašvaldības

kapitāla daļu turētāja pārstāve Dace Arāja

Sapulces protokolētāja: Iveta Fomina

Tags: atbildību „liepājas, ierobežotu atbildību, teātris”, „liepājas, atbildību, sabiedrības, leļļu, ierobežotu, pašvaldības, dalībnieku