KRAKÓW DNIA …042020 R PREZYDENT MIASTA KRAKOWA DZIAŁAJĄCY JAKO

Dfp271312021db Kraków Dnia 25052021 r Do Wszystkich Wykonawców Biorących




Kraków, dnia ….04.2020 r.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

działający jako

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie



Na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu MPWiK S.A. w Krakowie, Zarząd MPWiK S.A. w Krakowie zwołuje na dzień ……… 2020 roku, godz. …… Zwyczajne Walne Zgromadzenie MPWiK S.A. w Krakowie, które odbędzie się
w siedzibie Spółki, tj. ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków i proponuje następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Przyjęcie porządku obrad.

  5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

    1. Sprawozdania finansowego MPWiK S.A. w Krakowie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,

    2. Sprawozdania Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie z działalności Spółki
      w 2019 roku      ,

    3. Sprawozdania Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem w roku 2019.

    4. Rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej MPWiK S.A. w Krakowie za 2019 rok.

    5. Wniosku Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie o podział zysku netto za 2019 rok,



  1. Podjęcie uchwał w sprawie:

    1. przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego MPWiK S.A. w Krakowie
      za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku      ,

    2. przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie
      z działalności Spółki w 2019 roku,

    3. przyjęcia Sprawozdania Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi
      w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem w roku 2019,

    4. podziału zysku netto MPWiK S.A. w Krakowie za 2019 rok,

    5. udzielenia Członkom Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie absolutorium
      z wykonania obowiązków w 2019 roku,

    6. udzielania absolutorium Członkom Rady Nadzorczej MPWiK S.A. w Krakowie
      z wykonania obowiązków w 2019 roku,

  2. Wolne wnioski.

  3. Zamknięcie obrad.



W załączeniu przedkłada się:


  1. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MPWiK S.A. w Krakowie.

  2. Załączniki:

  1. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
    i Kanalizacji S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków (załącznik do uchwały Nr .../MPWiK S.A/2020).

  2. Uchwała Nr 69/VIII/20 Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia Sprawozdania finansowego MPWiK S.A.
    w Krakowie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

  3. Uchwała Nr 89/IX/2020 Rady Nadzorczej MPWiK S.A. w Krakowie z dnia
    30 kwietnia 2020 r., w sprawie: oceny i przyjęcia Sprawozdania finansowego MPWiK S.A. w Krakowie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

  4. Sprawozdanie Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie z działalności Spółki
    w 2019 roku.

  5. Uchwała Nr 70/VIII/20 Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie
    z działalności Spółki w 2019 roku.

  6. Uchwała Nr 90/IX/2020 Rady Nadzorczej MPWiK S.A. w Krakowie z dnia
    30 kwietnia 2020 r. w sprawie: oceny i przyjęcia Sprawozdania Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie z działalności Spółki w 2019 roku.

  7. Sprawozdanie Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem w roku 2019.

  8. Uchwała Nr 71/VIII/20 Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie
    o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations)
    i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem w roku 2019.

  9. Uchwała Nr 91/IX/2020 Rady Nadzorczej MPWiK S.A. w Krakowie z dnia
    30 kwietnia 2020 r. w sprawie: oceny i przyjęcia Sprawozdania Zarządu
    MPWiK S.A. w Krakowie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługI doradztwa związanego
    z zarządzaniem w roku 2019.

  10. Uchwała Nr 72/VIII/20 Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie: podziału zysku netto za 2019 r.

  11. Uchwała Nr 92/IX/2020 Rady Nadzorczej MPWiK S.A. w Krakowie z dnia
    30 kwietnia 2020 r. w sprawie: oceny podziału zysku netto za 2019 rok.

  12. Uchwała Nr 73/VIII/20 Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie: zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MPWiK S.A. w Krakowie.

  13. Uchwała Nr 93/IX/2020 Rady Nadzorczej MPWiK S.A. w Krakowie z dnia
    30 kwietnia 2020 r. w sprawie: porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MPWiK S.A. w Krakowie.

  14. Uchwała Nr 94/IX/2020 Rady Nadzorczej MPWiK S.A. w Krakowie z dnia
    30 kwietnia 2020 r., w sprawie: przyjęcia Rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej MPWiK S.A. w Krakowie za 2019 rok.

  15. Uchwała Nr 95/IX/2020 Rady Nadzorczej MPWiK S.A. w Krakowie z dnia
    30 kwietnia 2020 r. w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Ziętarze.

  16. Uchwała Nr 96/IX/2020 Rady Nadzorczej MPWiK S.A. w Krakowie z dnia
    30 kwietnia 2020 r. w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Senderkowi.

  17. Uchwała Nr 97/IX/2020 Rady Nadzorczej MPWiK S.A. w Krakowie z dnia
    30 kwietnia 2020 r. w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Januszowi Wesołowskiemu.

  18. Uchwała Nr 98/IX/2020 Rady Nadzorczej MPWiK S.A. w Krakowie z dnia
    30 kwietnia 2020 r. w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Pani Wandzie Słobodzian.

  19. Uchwała Nr 99/IX/2020 Rady Nadzorczej MPWiK S.A. w Krakowie z dnia
    30 kwietnia 2020 r. w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Szczepanikowi.





Tags: działający jako, …042020, kraków, krakowa, miasta, działający, prezydent