GÖTEBORGS UNIVERSITETCHALMERS ITUNIVERSITETETS FAKULTETSNÄMND PROTOKOLL NR 2 ANNELI SCHERMAN

Ärende

Beslut/åtgärd

Närvarande

Ledamöter:

Företrädare för verksamheten

Philip Brenner, ordförande

Gunilla Bornmalm-Jardelöw, GU

Berner Lindström, GU

Sören Sjölander, Chalmers

Frånvarande

Anders Källström, Handelskammaren

Susanne Jacobsson,Telia

Per Stenström, Chalmers

Sven Tafvelin, Chalmers

Företrädare för de studerande

Sofia Jansson

Lotta Ljungquist

Oscar Persson

Övriga

Anneli Scherman

1 §

Protokolljusterare

Nämnden utser Berner Lindström att jämte ordföranden justera protokollet.

2 §

Fastställande av föredragningslistan

Nämnde beslutar göra ändringar i föredragningslistan enligt följande:

8 § Forskarutbildningsplan utgår, tillhör 6:2 §.

Tillägg under 12 § övrigt:

12:1 §

Förslag till inrättande av Magisterprogram Mobila Tjänster och telematik.

12:2 §

Uppdrag till dekanus.

3 §

Anmälan av protokoll från IT-fakultetens sammanträde 2002-10-28.

Protokollet är justerat och utsänt.

Godkännes.

4 §

./.

Dekanåtgärder

Se bifogad förteckning

Godkännes.

5 §

./.

Meddelande

Se bifogad förteckning

Antecknas.

6 §

Bordlagda ärenden vid sammanträde 2002-10-28

6:1 §

Bemanningsplan

Rekryteringsstrategi för ”Software Engineering & Management”

Förslag har varit utsänt.

Nämnden beslutar enligt förslaget att godkänna bemanningsplanen.

6:2 §

Forskarutbildningsämne – Komplettering

Nämnden beslutade vid sitt tidigare sammanträde

• inrätta forskarutbildningsämnet Tillämpad Informationsteknologi. Den föreslagna inriktningen, liksom inriktning mot Programsystemutveckling och ledning godkändes under förutsättning att planerna kompletteras med

• Forskarutbildningsplan för resp. inriktning

• En gemensam ram för ämnet Tillämpad informationsteknologi.

Komplettering har ännu inte kommit nämnden tillhanda.

Nämnden beslutar uppdra åt ordföranden att fatta beslut i ärendet om kompletteringen görs i enlighet med de av nämnden ställda krav.

Om tveksamhet råder skickas ärendet till nämnden per capsulan för beslut.

6:3 §

Utbildningsprogram. Policy för urvalsprocess.

Förslag har varit utsänt.

Nämnden beslutar fastställa policyn för urvalsprocess.

6:4 §

Förslag på personer vad gäller ansvar för jämställdhet / jämlikhet.

Ordföranden föreslår bitr forskare Martin Qvistgård som ansvarig för IT-fakultetens jämställdhets och jämlikhets arbete.

Nämnden beslutar enligt förslaget.

7 §

Antagning till oavlönad docent

Regler och anvisningar rörande antagning till oavlönad docent vid IT-fakulteten.

Förslag har varit utsänt.

Nämnden beslutar fastställa reglerna med vissa korrigeringar.

8 §

Utgår.

9 §

Forskarutbildningsämne, Chalmers respektive Datavetenskap.

Ordföranden föredrar ärendet.

Nämnden beslutar inrätta forskarutbildningsämne parallellt vid Chalmers och Göteborgs Universitet.

10 §

Inrättande av programnämnd för Datavetenskapliga utbildningen som för närvarande finns vid Naturvetenskapliga fakulteten.

Ordföranden föredrar ärendet och föreslår Peter Dubjer till ordförande och Christer Carlsson till operativt ansvarig i utbildningsfrågor.

Nämnden beslutar enligt förslaget.

11 §

Inrättande av forskarutbildningsnämnd.

Ordföranden föredrar ärendet och föreslår professor Per Stenström till ordföranden.

Nämnden beslutar enligt förslaget.

12 §

Övriga frågor

12:1 §

Förslag till inrättande av Magisterprogram Mobila Tjänster och Telematik, 60 p.

Förslaget på utbildningsplan dukas vid sammanträdet.

Nämnden beslutar fastställa utbildningsplan för Magisterprogram Mobila Tjänster och Telematik, 60 p. men anser att utbildningsplanen måste skrivas om och uppdrar åt ordföranden att fatta beslut efter hörande av nämndens ledamöter.

12:2 §

Uppdrag till dekanus

• att ge uppdrag åt Jan Smith på Data och informationsteknik vad gäller ansvar i frågor rörande forskning och forskarutbildning samt visst personalansvar på Data och informatinsteknik.

• att ge grundutbildningsuppdrag till Datavetenskapliga program, detta med nuvarande uppdrag för 2003 från Naturvetenskapliga fakulteten.

Beslutas.

Vid protokollet

Anneli Scherman

Justeras

Philip Brenner

Berner Lindström