NA OSNOVU ČLANA 64ZAKONA O TRZIŠTU HARTIJA OD VREDNOSTI

Na osnovu člana 64.Zakona o trzištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih

instrumenata , člana 6.Pravilnika o sadrzini i načinu izveštavanja javnih društava Upravni

odbor DCP AGRO AD LESKOVAC na sednici odrzanoj dan ;22.07.2008 donosi sledeću

O D L U K U

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

o sazivanju vanredne sednice

Skupštine Akcionarskog društva

DCP AGRO AD

Vanredna sednica Skupštine zakazuje se za 25.08.2008 sa početkom u 14

časova u sedištu društva ,ulica Kralja Petra I br.7 Leskovac sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine,zapisničara i dva overača zapisnika.

2. Donošenje odluke o prodaji objekata DCP AGRO AD,u ulici Kralja Petra I br.7

upisanih na karastarskoj parceli 6368/1 KO Leskovac.

3. Donošenje odluke o prodaji objekata DCP AGRO AD, u ulici Kralja Petra I br.108

upisanih na katastarskoj parceli 6377/1 i 6377/3 KO Leskovac.

4. Razno.

Pravo učestvovanja u radu sednice Skupštine imaju samo akcionari i njihovi

punomoćnici koji su imaoci najmanje 200 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji nemaju 200 akcija mogu na osnovu ugovora o udruzivanju ovlastiti

zajedničkog punomoćnika koji će ih zastupati na sednici Skupštine.

Punomoćnici akcionara su duzni da najkasnije 3 dana pre dana odrzavanja sednice

Skupštine dostave svoja punomoćja u prostorijama društva.Ukoliko to ne učine

nemaju prava prisustva na sednici skupštine.

22.07.2008 Predsednik Upravnog odbora

L e s k o v a c Goran Cerović