NIP SOMBORSKE NOVINEAD TRG SLOBODE 1I SOMBOR ZAPISNIK SA

9 NA OSNOVU ODLUKE O ORGANIZOVANJU NIP «SOMBORSKE NOVINE»
NIP „SOMBORSKE NOVINE“ AD PLAN POSLOVANJA ZA 2012 GODINU
NIP SOMBORSKE NOVINEAD TRG SLOBODE 1I SOMBOR ZAPISNIK SA

NIP "Somborske novine"a

NIP "Somborske novine"a.d.

Trg slobode 1/I

Sombor

ZAPISNIK

sa redovne sednice Skup{tine akcionara

NIP "Somborske novine" a.d. Sombor

Sombor, 29. 06. 2012.

Redovna sednice Skup{tine akcionara NIP "Somborske novine" a.d. Sombor odr`ana je 29. 06. 2012. godine sa po~etkom u 12 sati u prostorijama Stare gradske ku}e (kancelarija br. 18).

Prisutni: Slavica Mi{i}, Nagorka Marti}, Qubica Zeli}, Milica Buwevac Vorkapi}, Nikola Ma{irevi} i ovla{}eni predstavnik Konzorcijuma Nagorka Marti}.

Odsutni: Isa Basari}, Danilo Sekuli}, Slobodan Jerkovi}, Rosa Koropanovski, Biqana Te{i} \uri}, Neda Cvijanovi}, Jovan Sedlanov, Qiqana Lovri} i Petar Gugleta.

Sednicu je otvorila Nagorka Marti}-ovla{}eni predstavnik konzorcijuma.

Nakon konstatovawa da postoji kvorum za odr`avawe sednice, Nagorka Marti}-ovla{}eni predstavnik konzorcijuma, je predlo`ila usvajawe slede}eg dnevnog reda:

Izbor predsednika Skup{tine akcionara
Izbor komisije za glasawe i zapisni~ara
Usvajawe finansijskog izve{taja o poslovawu NIP "Somborske novine" a.d. Sombor za 2011. godinu i Plana poslovawa za 2012. godinu.
Usvajawe Izve{taja o reviziji finansijskog izve{taja za 2011. godinu
Raspodela dobiti
Usvajawe izve{taja o radu Upravnog odbora
Usvajawe izve{taja o radu Nadzornog odbora
Izbor revizora za reviziju godi{weg finansijskog izve{taja za 2012. godinu
Razre{ewe ~lanova Upravnog odbora
Razre{ewe direktora
Usvajawe izmena i dopuna Osniva~kog akta dru{tva radi usagla{avawa sa Zakonom o privrednim dru{tvima
Usvajawe Statuta radi usagla{avawa sa Zakonom o privrednim dru{tvima
Ovla{}ewe za predsednika Skup{tine za overu Osniva~kog akta i Statuta
Imenovawe Izvr{nog odbora Dru{tva
Imenovawe Generalnog direktora
Imenovawe Nadzornog odbora Dru{tva

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Prva ta~ka: Za predsednika Skup{tine akcionara Nagorka Marti}-ovla{}eni predstavnik konzorcijuma predla`e Slavicu Mi{i} {to je jednoglasno usvojeno i doneta je

ODLUKA O IZBORU SLAVICE MI[I], ZA PREDSEDNIKA SKUP[TINE AKCIONARA NIP "SOMBORSKE NOVINE" A.D.

Potom Slavica Mi{i} preuzima daqe vo|ewe sednice.

Druga ta~ka: Slavica Mi{i} u komisiju za glasawe predla`e Qubicu Zeli} i Milicu Buwevac Vorkapi} a za zapisni~ara Nikolu Ma{irevi}a, {to je tako|e jednoglasno usvojeno.

Tre}a ta~ka: Nagorka Marti} ovla{}eni predstavnik konzorcijuma, je ukratko iznela da je ukupan ostavaren bruto prihod preduze}a u 2011. godini 24.381.000,00 a ukupni bruto rashodi iznose 22.979.000,00 dinara.

Iz toga se vidi da ukupno ostvarena dobit u 2011. godini iznosi 1.402.000,00 dinara. Ona dodaje da s obzirom da je preduze}e pozitivno poslovalo i ostvarilo odre|enu dobit predla`e da se rukovodstvu preduze}a uputi predlog o pove}awu zarada zaposlenih koje nisu pove}ane od marta 2011. godine a tro{kovi `ivota su vi{estruko skupqi. Nakon toga diskutovalo se o Planu poslovawa za 2012. godinu.

Qubica Zeli} predla`e da se u Plan doda da Somborske novine planiraju i jednu inovaciju a to je izla`ewe dodatka na ma|arskom jeziku jer smo ispunili sve uslove za tako ne{to.

Nakon diskusije Slavica Mi{i} daje na usvajawe Finansijski izve{taj za 2011. i Plan poslovawa za 2012. godinu te je jednoglasno doneta

ODLUKA O USVAJAWU FINANSIJSKOG IZVE[TAJA NIP "SOMBORSKE NOVINE"a.d. SOMBOR za 2011. godinu i PLANA POSLOVAWA PREDUZE]A NIP "SOMBORSKE NOVINE"a.d. SOMBOR ZA 2012. godinu

^etvrta ta~ka: Nagorka Marti} ovla{}eni predstavnik konzorcijuma, obja{wava da je reviziju finansijskog izve{taja za pro{lu godinu obavila firma "RPS Audit i Konsalting" iz Beograda i da smatra da su svoj posao obavili korektno. Wihov izve{taj akcionari su mogli da vide na oglasnoj tabli preduze}a.

Slavica Mi{i} potom daje na usvajawe revizorski izve{taj o poslovawu te je jednoglasno doneta

ODLUKA O USVAJAWU IZVE[TAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG IZVE[TAJA NIP "SOMBORSKE NOVINE"a.d. za 2011. godinu

Peta ta~ka: Predsednica Skup{tine daje re~ predstavniku konzorcijuma Nagorki Marti} koja predla`e da se dobit u iznosu od 1.277.725,80 dinara kwi`i kao neraspore|ena dobit.

Ona tako|e predla`e da se rukovodstvu preduze}a uputi predlog da se na nekoj od narednih sednica donese odluka o isplati dividende samo mawinskim akcionarima a ve}inskim akcionarima kada to budu finansijska sredstva dozvoqavala.

Na osnovu izlo`enog Skup{tina akcionara jednoglasno je donela:

ODLUKU DA SE DOBIT IZ 2011. godine u iznosu od 1.277.725,80 dinara KWI@I U NERASPORE\ENU DOBIT NIP "SOMBORSKE NOVINE" a.d. SOMBOR

[esta ta~ka:

Ovla{}eni predstavnik konzorcijuma, Nagorka Marti} je ukratko podnela izve{taj o radu Upravnog odbora preduze}a izme|u dve sednice skup{tine i posebno navela najva`nije odluke koje je Upravni odbor doneo a me|u kojima su:

- odluka o usvajawu Zavr{nog ra~una NIP "Somborske novine"a.d.

Sombor za 2011. godinu.

- odluka o usvajawu Izve{taja o popisu imovine i obaveza

NIP"Somborske novine" a.d. Sombor na dan 31.12. 2011. godine.

- odluka o usvajawu godi{weg PLANA POSLOVAWA NIP "Somborske

novine" a.d. Sombor za 2012. godinu.

- odluku o sazivawu redovne sednice Skup{tine akcionara za petak 29. jun 2012. godine sa po~etkom u 12 ~asova, u Staroj gradskoj ku}i, soba br. 18.

Skup{tina je potom jednoglasno donela

ODLUKU O USVAJAWU IZVE[TAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA IZME\U DVE SEDNICE SKUP[TINE

Sedma ta~ka: Nagorka Marti} koja je ~lan Nadzornog odbora, je ukratko objasnila da je Nadzorni odbor imao samo jednu sednicu i to u februaru mesecu 2012. godine na kojoj su usvojeni Zavr{ni ra~un i Godi{wi popis imovine za 2011. godinu.

Potom je Skup{tina jednoglasno donela

ODLUKU O USVAJAWU IZVE[TAJA O RADU NADZORNOG ODBORA IZME\U DVE SEDNICE SKUP[TINE

Osma ta~ka:

Skup{tina akcionara je donela odluku na predlog Nagorke Marti} - ovla{}enog predstavnika Konzorcijuma, a na osnovu najpovoqnije ponude do sada, da reviziju godi{wih finansijskih izve{taja za 2012. godinu, kao i do sada obavi preduze}e "RPS Audit i Konsalting" iz Beograda.

Deveta ta~ka: Zbog stupawa na snagu novog Zakona o privrednim dru{tvima, Slavica Mi{i} predla`e da se razre{e fukcija dosada{wi ~lanovi Upravnog odbora a to su Du{an Stupar- predsednik, Sr|an Vu~urevi}-~lan i Nenad Ron~evi}-~lan. Nakon toga akcionari su sa 77 akcija sa pravom glasa doneli slede}e ODLUKE;

-RAZRE[AVA SE sa funkcije Predsednika Upravnog odbora NIP "Somborske novine" a.d. Sombor, dosada{wi predsednik Upravnog odbora DU[AN STUPAR, jmbg 1407947710318

- RAZRE[AVAJU SE sa funkcije ~lanovi Upravnog odbora NIP "Somborske novine a.d. Sombor, dosada{wi ~lanovi Upravnog odbora i to

- SR\AN VU^UREVI], jmbg 1908973850001 i

- NENAD RON^EVI], jmbg 2506965800067

Deseta ta~ka: Slavica Mi{i} predla`e da se Sr|an Vu~urevi} razre{i funkcije direktora NIP "Somborske novine" a.d. Sombor, nakon ~ega je sa 77 akcija sa pravom glasa doneta slede}a ODLUKA:

RAZRE[VA SE sa funkcije Direktora NIP "Somborske novine" a.d. Sombor, dosada{wi direktor SR\AN VU^UREVI], jmbg 1908973850001.

Jedanaesta ta~ka: Slavica Mi{i} navodi da su svi akcionari mogli da se upoznaju sa Izmenama i dopunama Osniva~kog akta NIP "Somborske novine" a.d. Sombor koji predla`e da se usvoji radi usagla{avawa sa Zakonom o privrednim dru{tvima, pa je nakon toga, Skup{tina sa 77 akcija sa pravom glasa, donela slede}u ODLUKU:

- USVAJA SE predlo`eni tekst Ugovora o izmenama i dopunama Odluke o organizovawu NIP "Somborske novine" a.d. Sombor.

Dvanaesta ta~ka: Slavica Mi{i} tako|e dodaje da su se akcionari mogli upoznati sa predlogom Statuta NIP "Somborske novine" a.d. Sombor koji je tako|e neophodno usvojiti radi usagla{avawa sa Zakonom o privrednim dru{tvima, te je Skup{tina sa 77 akcija sa pravom glasa donela slede}u ODLUKU:

- USVAJA SE predlo`eni tekst STATUTA NIP "SOMBORSKE NOVINE" A.D. SOMBOR

Usvajawem prethodna dva dokumenta, NIP "Somborske novine" a.d. Sombor, organizuje se kao JAVNO AKCIONARSKO DRU[TVO sa dvodomnim upravqawem i sa slede}im organima:

Skup{tina,
Nadzorni odbor,
Izvr{ni odbor, koga ~ine tri Izvr{na direktora
Generalni direktor

Trinaesta ta~ka: S obzirom da su glasali akcionari sa 77 akcija sa pravom glasa, Skup{tina donosi slede}u odluku:

- OVLA[]UJE se imenovani Predsednik skup{tine NIP "Somborske novine" a.d. Sombor, SLAVICA MI[I], l.k. br. 257249 PU Sombor da:

- Usvojeni tekst STATUTA NIP "SOMBORSKE NOVINE" a.d. Sombor potpi{e i overi pe~atom NIP "Somborske novine" a.d. Sombor.

- Usvojeni tekst Ugovora o izmenama i dopunama Odluke o organizovawu NIP "Somborske novine" a.d. Sombor, potpi{e i overi pred nadle`nim Sudom.

^etrnaesta ta~ka: Predsednik Skup{tine Slavica Mi{i} obja{wava da moramo imenovati nove organe upravqawa u preduze}u, s obzirom da smo prethodne razre{ili du`nosti a sve radi uskla|ivawa sa Zakonom o privrednim dru{tvima i predla`e da se u Izvr{ni odbor dru{tva imenuju Nenad Ron~evi}, Nagorka Marti} i Qubica Zeli}, te taj predlog stavqa na glasawe. S obzirom da su za lica predlo`ena za Izvr{ne direktore kao ~lanove Izvr{nog odbora NIP "Somborske novine" a.d. Sombor, glasali akcionari sa 77 akcija sa pravom glasa, Skup{tina donosi slede}u ODLUKU

- U Dru{tvu NIP "Somborske novine" a.d. Sombor imenuje se IZVR[NI ODBOR. Izvr{ni odbor ~ine tri Izvr{na direktora.

- Na funkciju Izvr{nih direktora, Skup{tina NIP "Somborske novine: a.d. Sombor imenuje slede}a lica:

Nenad Ron~evi}, lk. br. 001018563 PU Novi Sad, jmbg: 2506965800067 kao Izvr{ni direktor sa mandatom od 4 godine.
Nagorka Marti}, l.k. br. 000611998 PU Sombor, jmbg: 2608965815096 kao Izvr{ni direktor sa mandatom od 4 godine.
Qubica Zeli}, l.k. br. 267938 PU Sombor, jmbg: 0109955815027 kao Izvr{ni direktor sa mandatom od 4 godine.

Izvr{ni direktori zastupaju dru{tvo zajedni~ki, uz ograni~ewe:

Izvr{ni direktori mogu zakqu~ivati ugovore i preduzimati druge pravne poslove uz obavezan supotpis Generalnog direktora.

Petnaesta ta~ka: Predsednik Skup{tine Slavica Mi{i} predla`e Sr|ana Vu~urevi}a za Generalnog direktora dru{tva i stavqa na glasawe.

S obzirom da su za lice predlo`eno za Genralnog direktora koji koordinira rad izvr{nih direktora kao ~lanova Izvr{nog odbora NIP "Somborske novine" a.d. Sombor, glasali akcionari sa ukupno 77 akcija sa pravom glasa, Skup{tina je donela slede}u ODLUKU:

- Na funkciju Generalnog direktora, Skup{tina NIP "Somborske novine" a.d. Sombor IMENUJE slede}e lice:

Sr|an Vu~urevi}, br.l.k. 001033213 PU Novi Sad, jmbg: 1908973850011 kao Generalni direktor sa mandatom od 4 godine.

Generalni direktor Dru{tva zastupa Dru{tvo samostalno uz ograni~ewe:

Generalni direktor mo`e zakqu~iti ugovor i preduzimati druge pravne poslove ~ija pojedina~na vrednost ne prelazi iznos od 5.000 EURA. Za zakqu~ivawe ugovora i preduzimawe pravnih poslova ~ija pojedina~na vrednost prelazi iznos od 5.000 eura potrebno je odobrewe Nadzornog odbora.

[esnaesta ta~ka: Predsednik Skup{tine Slavica Mi{i} obja{wava da se moraju imenovati novi ~lanovi Nadzornog odbora koga ~ine tri ~lana i predla`e da se u Nadorni odbor imenuju Du{an Stupar, Gordana Gromovi} i Pe|a Mali{anovi}, te stavqa na glasawe.

S obzirom da su za lica predlo`ena za ~lanove Nadzornog odbora NIP "Somborske novine" a.d. Sombor, glasali akcionari sa ukupno 77 akcija sa pravom glasa, Skup{tina donosi slede}u odluku:

- U Dru{tvu NIP "Somborske novine" a.d. Sombor imenuje se Nadzorni odbor . Nadzorni odbor ~ine tri ~lana.

- Kao ~lanove Nadzornog odbora, Skup{tina NIP "Somborske novine" a.d. Sombor imenuje slede}a lica:

Du{an Stupar, jmbg 1407947710318 kao Predsednik Nadzornog odbora sa mandatom od 4 godine
Gordana Gromovi}, jmbg: 1610968766038 kao ~lan Nadzornog odbora sa mandatom od 4 godine.
Pe|a Mali{anovi}, jmbg 1412969193825 kao ~lan Nadzornog odbora sa mandatom od 4 godine.

Time je dnevni red iscrpqen i predsednik skup{tine Slavica Mi{i} u 14.30 sati zakqu~uje redovnu sednicu skup{tine akcionara NIP "Somborske novine" a.d. Sombor.

Zapisni~ar:

Nikola Ma{irevi} Predsednik Skup{tine akcionara :

Slavica Mi{i}

Komisija za glasawe:

- Milica Buwevac Vorkapi}

__________________________

- Qubica Zeli}

__________________________

Tags: somborske, slobode, zapisnik, sombor, novinead