INVESTICIJSKI FOND HERBOS FOND DD MOSTAR NA TEMELJU ČLANKA

3 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PRIJEDLOG ZAKONA O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM
DIONIČKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU INVESTICIJSKIH OBJEKATA UVOZ IZVOZ I
EA SISTEM DOO DRUŠTVO ZA PRUŽANJE INVESTICIJSKIH USLUGA I

ESIF MIKRO INVESTICIJSKI ZAJMOVI FINANCIJSKI INSTRUMENT ESIF (EUROPSKI STRUKTURNI
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA KATALOG INVESTICIJSKIH PROJEKATA OBRAZAC ZA UNOS
INVESTICIJSKI FOND HERBOS FOND DD MOSTAR NA TEMELJU ČLANKA

PRIVATIZACIJSKI INVESTICIJSKI FOND

INVESTICIJSKI FOND

HERBOS FOND d.d. Mostar


Na temelju članka 242. stavak 1. Zakona o gospodarskim društvima ("Sl. Novine F BIH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), članka 51. stavak 1. točka 11. Statuta i Odluke o sazivanju Skupštine Investicijskog fonda HERBOS FOND d.d. Mosta br. 05-NOF-17/09 od 04.05.2009.godine, Nadzorni odbor Investicijskog fonda HERBOS FOND d.d. objavljuje



OBAVIJEST O SAZIVANJU SKUPŠTINE

Investicijskog fonda HERBOS FOND d.d. Mostar


Skupština Investicijskog fonda HERBOS FOND d.d. MOSTAR će se održati u Mostaru, dana 25.05.2009. godine s početkom u 10,00 sati u sali Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače.


I Za skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:

  1. Radna tijela skupštine

    1. Izbor predsjednika skupštine

    2. Izbor dva ovjerivača zapisnika

  2. Usvajanje izvještaja o poslovanju Investicijskog fonda HERBOS FOND d.d. Mostar za 2008. godinu s izvještajem Vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i Informacije o realizaciji godišnjeg programa investicijske politike za 2008. godinu

  3. Donošenje odluke o pokriću gubitka Fonda

  4. Donošenje odluke o promjeni naziva Fonda

  5. Donošenje odluke o promjeni adrese sjedišta Fonda

  6. Usvajanju Statuta Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HERBOS FOND d.d. Mostar

  7. Usvajanje Prospekta Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HERBOS FOND d.d. Mostar

  8. Usvajanje Ugovora o upravljanje između Društva za upravljanje i Fonda

  9. Izbor vanjskog revizora za poslovnu 2009. godinu


II Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po točkama dnevnog reda kako slijedi:

  1. Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika.

    1. Predlaže se skupštini da se predsjednik skupštine i ovjerivači zapisnika izaberu na skupštini, iz reda prisutnih dioničara odnosno zastupljenih dioničara.

  2. Predlaže se skupštini da usvoji godišnji financijski izvještaj Investicijskog fonda HERBOS FOND d.d. Mostar za 2008. godinu s izvještajem Vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, te Informaciju o realizaciji godišnjeg programa investicijske politike za 2008. godinu.

  3. Predlaže se skupštini da gubitak koji je Investicijski fond HERBOS FOND d.d. Mostar iskazao u 2008. godini prenese u slijedeću poslovnu godinu kao nepokriveni gubitak.

  4. Predlaže se skupštini da usvoji Odluku o promjeni naziva Fonda u Zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom.

  5. Predlaže se skupštini da usvoji Odluku o promjeni adrese sjedišta Fonda

  6. Predlaže se skupštini da donese odluku o usvajanju Statuta ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar, na temelju Zakona o investicijskim fondovima i Zakona o gospodarskim društvima

  7. Predlaže se skupštini da donese odluku o usvajanju Prospekta ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar

  8. Predlaže se skupštini da donese odluku o usvajanju Ugovora o upravljanju između DUF HERBOS-INVEST d.d. Mostar i ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar

  9. Predlaže se skupštini da donese odluku o izboru vanjskog revizora Fonda za 2009.godinu na temelju prethodno dospjelih ponuda i to:

- Revizorska kuća Revsar d.o.o. Sarajevo





III Obavijest za dioničare o postupku prijave za sudjelovanje, utvrđivanje zastupljenosti,

kandidiranje i glasanje na skupštini

  1. Pravo sudjelovanja i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine.

    1. pravo odlučivanja na skupštini ima dioničar koji je na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja skupštine.

    2. Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine, neposrednom predajom ili preporučeno na adresu Investicijskog fonda HERBOS FOND d.d. Mostar, ul. Kneza Domagoja broj 12, najkasnije tri radna dana prije dana određeneg za održavanje skupštine.

  2. Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju skupštine putem punomoćenika.

    1. Sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe osnovana ili registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim skučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

    2. Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine Fonda daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Fondu osobno, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-mail, najkasnije 3 dana prije dana održavanja skupštine.

    3. Dioničar ili skupina dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluke skupštine u roku od 8 dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju skupštine.

  3. Način glasovanja na skupštini

    1. Glasovanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaukruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke odnosno zaokruživanjem broja ispred imena revizorske kuće, a razultate glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje.

  4. Uvid u isprave i materijale za skupštinu

    1. Sljedećeg dana od dana objavljivanja obavijesti do dana održavanja skupštine dioničari i punomoćnik dioničara imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za skupštinu.

    2. Uvid u pripremljene isprave i materijale može se izvršiti u sjedištu Investicijskog fonda HERBOS FOND d.d. Mostar.




PREDSJEDNIK

NADZORNOG ODBORA

Damir Medić




INVESTICIJSKI POTICAJI U BRČKO DISTRIKTU BIH (FISKALNI I NEFISKALNI)
INVESTICIJSKI PROGRAM CELOSTNA PRENOVA GRADU RAJHENBURG INVESTICIJSKI PROGRAM
INVESTICIJSKI PROGRAM – NADZIDAVA ZD LJUTOMER PRAVOKOTNIK 472 PRAVOKOTNIK


Tags: herbos fond, fonda herbos, članka, temelju, mostar, investicijski, herbos