INVESTICIJSKI FOND
HERBOS FOND d.d. Mostar
Na temelju članka 242. stavak 1. Zakona o gospodarskim društvima ("Sl. Novine F BIH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), članka 51. stavak 1. točka 11. Statuta i Odluke o sazivanju Skupštine Investicijskog fonda HERBOS FOND d.d. Mosta br. 05-NOF-17/09 od 04.05.2009.godine, Nadzorni odbor Investicijskog fonda HERBOS FOND d.d. objavljuje
OBAVIJEST O SAZIVANJU SKUPŠTINE
Skupština Investicijskog fonda HERBOS FOND d.d. MOSTAR će se održati u Mostaru, dana 25.05.2009. godine s početkom u 10,00 sati u sali Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače.
I Za skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:
Radna tijela skupštine
Izbor predsjednika skupštine
Izbor dva ovjerivača zapisnika
Usvajanje izvještaja o poslovanju Investicijskog fonda HERBOS FOND d.d. Mostar za 2008. godinu s izvještajem Vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i Informacije o realizaciji godišnjeg programa investicijske politike za 2008. godinu
Donošenje odluke o pokriću gubitka Fonda
Donošenje odluke o promjeni naziva Fonda
Donošenje odluke o promjeni adrese sjedišta Fonda
Usvajanju Statuta Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HERBOS FOND d.d. Mostar
Usvajanje Prospekta Zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom HERBOS FOND d.d. Mostar
Usvajanje Ugovora o upravljanje između Društva za upravljanje i Fonda
Izbor vanjskog revizora za poslovnu 2009. godinu
II Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po točkama dnevnog reda kako slijedi:
Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika.
Predlaže se skupštini da se predsjednik skupštine i ovjerivači zapisnika izaberu na skupštini, iz reda prisutnih dioničara odnosno zastupljenih dioničara.
Predlaže se skupštini da usvoji godišnji financijski izvještaj Investicijskog fonda HERBOS FOND d.d. Mostar za 2008. godinu s izvještajem Vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, te Informaciju o realizaciji godišnjeg programa investicijske politike za 2008. godinu.
Predlaže se skupštini da gubitak koji je Investicijski fond HERBOS FOND d.d. Mostar iskazao u 2008. godini prenese u slijedeću poslovnu godinu kao nepokriveni gubitak.
Predlaže se skupštini da usvoji Odluku o promjeni naziva Fonda u Zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom.
Predlaže se skupštini da usvoji Odluku o promjeni adrese sjedišta Fonda
Predlaže se skupštini da donese odluku o usvajanju Statuta ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar, na temelju Zakona o investicijskim fondovima i Zakona o gospodarskim društvima
Predlaže se skupštini da donese odluku o usvajanju Prospekta ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar
Predlaže se skupštini da donese odluku o usvajanju Ugovora o upravljanju između DUF HERBOS-INVEST d.d. Mostar i ZIF HERBOS FOND d.d. Mostar
Predlaže se skupštini da donese odluku o izboru vanjskog revizora Fonda za 2009.godinu na temelju prethodno dospjelih ponuda i to:
- Revizorska kuća Revsar d.o.o. Sarajevo
III Obavijest za dioničare o postupku prijave za sudjelovanje, utvrđivanje zastupljenosti,
kandidiranje i glasanje na skupštini
Pravo sudjelovanja i prijava za sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine.
pravo odlučivanja na skupštini ima dioničar koji je na listi dioničara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma održavanja skupštine.
Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine, neposrednom predajom ili preporučeno na adresu Investicijskog fonda HERBOS FOND d.d. Mostar, ul. Kneza Domagoja broj 12, najkasnije tri radna dana prije dana određeneg za održavanje skupštine.
Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju skupštine putem punomoćenika.
Sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti putem punomoćnika, koji može biti svaka poslovno sposobna fizička osoba ili pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruga sa svojstvom pravne osobe osnovana ili registrirana radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim skučajevima ovlasti iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.
Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju skupštine Fonda daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Fondu osobno, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-mail, najkasnije 3 dana prije dana održavanja skupštine.
Dioničar ili skupina dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluke skupštine u roku od 8 dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju skupštine.
Način glasovanja na skupštini
Glasovanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića, zaukruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke odnosno zaokruživanjem broja ispred imena revizorske kuće, a razultate glasovanja utvrđuje Odbor za glasovanje.
Uvid u isprave i materijale za skupštinu
Sljedećeg dana od dana objavljivanja obavijesti do dana održavanja skupštine dioničari i punomoćnik dioničara imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za skupštinu.
Uvid u pripremljene isprave i materijale može se izvršiti u sjedištu Investicijskog fonda HERBOS FOND d.d. Mostar.
PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Damir Medić
INVESTICIJSKI POTICAJI U BRČKO DISTRIKTU BIH (FISKALNI I NEFISKALNI)
INVESTICIJSKI PROGRAM CELOSTNA PRENOVA GRADU RAJHENBURG INVESTICIJSKI PROGRAM
INVESTICIJSKI PROGRAM – NADZIDAVA ZD LJUTOMER PRAVOKOTNIK 472 PRAVOKOTNIK
Tags: herbos fond, fonda herbos, članka, temelju, mostar, investicijski, herbos