REPUBLIKA HRVATSKA JAVNI BILJEŽNIK ANTE PEJKOVIĆ MAKARSKA STJEPANA RADIĆA

METODY BADAŃ DYNAMICZNYCH HTTPKGLIZARDREPUBLIKAPLSOCJOHTM SPIS TREŚCI RAMOWY
(NOSILAC PROJEKTA) REPUBLIKA SRBIJA OPŠTINSKA UPRAVA SMEDEREVSKA
(V NADALJEVANJU NAJEMODAJALEC) IN REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA

3 MIR4607 OBRAZAC 16 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI
3 Poslovni Broj Usii311194 p Republika Hrvatska
3 POSLOVNI BROJ USŽ16192 P REPUBLIKA HRVATSKA

Ja, Javni bilje`nik ANTE PEJKOVI] sa slu`benim sjedi{tem u Makar-skoj, Stjepana Radi}a 7/1 sastavio sam ovaj zapisnik Glavne skup{tine Hoteli Makarska d.d., sa sjedi{tem u Makarskoj, Donja Luka 1, upisanog u Trgova~-ki registar Trgova~kog suda u Splitu k

REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

ANTE PEJKOVIĆ

MAKARSKA

Stjepana Radića 7/1

OTPRAVAK

OU-69/11-1

U Makarskoj, dana 19. (devetnaesti) rujna 2011. (dvije tisuće jedanaeste) -------------------------

Z A P I S N I K

-------- Ja, javni bilježnik Ante Pejković (OIB 75422877434) sa službenim sjedištem u Makarskoj, Stjepana Radića 7/1 sastavio sam ovaj zapisnik Skupštine Hoteli Podgora d.d. (OIB 90637704245), sa sjedištem u Podgori, Mrkušića dvori 2, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem 060008652, koja je održana 29.(dvadesetdeveti) kolovoza 2011.(dvije tisuće jedanaeste) u sjedištu Društva, u Podgori, Mrkušića dvori 2. ---------------

--------- Predsjednik Skupštine Društva, Mario Vrsaljko, meni osobno poznat, otvorio je skupštinu koja je s radom počela u 10 (deset) sati i 5 (pet) minuta, ujedno izvijestivši prisutne da zapisnik Skupštine vodi javni bilježnik Ante Pejković sa službenim sjedištem u Makarskoj, Stjepana Radića 7/1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Predsjednik Skupštine Društva obavijestio je prisutne da je Skupštinu sazvao direktor Društva, te da su materijali koji služe kao prijedlozi za raspravu i donošenje odluka bili dostupni svim dioničarima u sjedištu Društva u Podgori, Mrkušića dvori 2, od dana objave poziva za Skupštinu, koji je ujedno objavljen i u Narodnim novinama – službenom glasilu Republike Hrvatske broj 84/11 od 20.(dvadeseti) srpnja 2011. (dvije tisuće jedanaeste). ---------------------------

-------- Predsjednik Skupštine Društva je potom stavio na glasovanje sljedeći: -------------------

-------------------------------------------d n e v n i r e d: -------------------------------------------------------------

------- 1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i

broja glasova -------------------------------------------------------------------------------------

-------- 2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva u 2010.godini ------------------------------------ 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvje-

šća, izvješća o stanju društva, prijedloga odluke o pokrivanju gubitaka i izvršenom

nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2010.godini ------------------------------------

------- 4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2010. go-

dinu -----------------------------------------------------------------------------------------------

------- 5. Donošenje odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja društva za 2010.

godinu ---------------------------------------------------------------------------------------------

------- 6. Donošenje odluke o pokrivanju gubitaka -----------------------------------------------------

------- 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva -----------------------------------

------- 8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru -----------------------------

------- 9. Donošenje odluke o imenovanju revizora društva za 2011. godinu. ---------------------

OTPRAVAK

OU-69/11-1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Nakon provedenog glasovanja predsjednik je konstatirao kako je dnevni red usvojen jednoglasno i to 100,00 (sto) % nazočnih glasova ZA. ------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pod točkom 1. dnevnog reda ---------------------------------------------------------------------------

Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i broja glasova ------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Predsjednik Skupštine otvorio je Skupštinu, te utvrdio je da je na Skupštini nazočno 60,61 (šezdeset cijelih šezdesetjedan)% (posto) temeljnog kapitala Društva, odnosno 222.059 (dvjestodvadesetdvijetisućepedesetdevet) dionica od ukupno 366.250 (tristošezdesetšesttisuća dvjestopedeset) dionica- Agencija za upravljanje državnom imovinom posjeduje 48,08 (četrdesetosam cijelih nula osam) % (posto) temeljnog kapitala, odnosno 176.083 (stosedamdesetšesttisućaosamdesettri) dionica, a koje zastupa Josip Suntešić, prema priloženoj punomoći, Hrvatsko mirovinsko osiguranje posjeduje 7,56 (sedam cijelih pedeset šest) % (posto) temeljnog kapitala, odnosno 27.690 (dvadesetsedamtisućašestodevedeset) dionica, a koje zastupa Josip Suntešić, prema priloženoj punomoći i mali dioničari za 0,08 (nula cijela nula osam) % (posto) temeljnog kapitala, odnosno 311 (tristojedanaest) dionica, te je Predsjednik Skupštine konstatirao kako Skupština ima kvorum za donošenje pravovaljanih odluka. ---------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pod točkom 2. dnevnog reda ----------------------------------------------------------------------------

Izvješće Uprave o stanju i poslovanju društva u 2010.godini ------------------------------------

-------- Predsjednik Skupštine čita Izvješće Uprave, te isto stavlja na glasovanje -----------------

-------- Nakon obavljenog glasovanja predsjednika skupštine utvrdio je da je za pročitano izvješće glasovalo 60,49 (šezdeset cijelih četrdesetdevet) % (posto) glasova nazočnog kapitala PROTIV i 0,23 (nula cijelih dvadesettri) % (posto) glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da nije donesena predložena odluka o prihvaćanju izvješća Uprave o stanju društva i poslovanju za 2010. godinu. -----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pod točkom 3. dnevnog reda ----------------------------------------------------------------------------

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvje- šća, izvješća o stanju društva, prijedloga odluke o pokrivanju gubitaka i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2010.godini --------------------------------------------

-------- Predsjednik Skupštine čita Izvješće Nadzornog odbora, te isto stavlja na glasovanje ---

-------- Nakon obavljenog glasovanja predsjednika skupštine utvrdio je da je za pročitano izvješće glasovalo 100 (sto) % (posto) glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena sljedeća -----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- o d l u k a -------------------------------------------------------

-------- Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva, prijedloga odluke o pokrivanju gubitaka i izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2010.godini. ------------------------------------------------

OTPRAVAK

OU-69/11-1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pod točkom 4. dnevnog reda ----------------------------------------------------------------------------

Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2010. go- dinu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Predsjednik Skupštine čita Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2010. godinu, te isto stavlja na glasovanje -----------------------------------------

-------------------------------------------- o d l u k a -------------------------------------------------------

-------- Prihvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2010. godinu ------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pod točkom 5. dnevnog reda ----------------------------------------------------------------------------

Donošenje odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja društva za 2010. godinu --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Predsjednik Skupštine čita temeljna financijska izvješća društva za 2010. godinu, te ista stavlja na glasovanje -----------------------------------------------------------------------------------

-------- Nakon obavljenog glasovanja predsjednika skupštine utvrdio je da je za pročitana izvješća glasovalo 100 (sto) % (posto) glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena sljedeća -----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- o d l u k a -------------------------------------------------------

-------- Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2010.godinu. ------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pod točkom 6. dnevnog reda ----------------------------------------------------------------------------

Donošenje odluke o pokrivanju gubitaka -------------------------------------------------------------

-------- Predsjednik Skupštine stavio je na glasovanje donošenje odluku o pokrivanju gubitaka

-------- Nakon obavljenog glasovanja predsjednik skupštine utvrdio je da je za predloženu odluku glasovalo 100 (sto) % (posto) glasova nazočnog kapitala ZA, te je utvrdio da je donesena sljedeća ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- o d l u k a -------------------------------------------------------

Gubitak u poslovanju Društva iz 2010. godine, u iznosu od 11.736.946,oo kuna, pokrit će se iz budućeg poslovanja društva.-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pod točkom 7. dnevnog reda ----------------------------------------------------------------------------

Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva -----------------------------------------

-------- Predsjednik Skupštine stavio je na glasovanje donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva. ----------------------------------------------------------------------------------------------

OTPRAVAK

OU-69/11-1

dio da nije donesena predložena odluka o davanju razrješnice Upravi društva, a kojom se odobrava rad Uprave u 2010. godini.--------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pod točkom 8. dnevnog reda ----------------------------------------------------------------------------

Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru -----------------------------------

-------- Predsjednik Skupštine stavio je na glasovanje donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru društva. -------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- o d l u k a -------------------------------------------------------

-------- Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva kojom se odobrava njihov rad u 2010. godini -------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pod točkom 9. dnevnog reda -----------------------------------------------------------------------------

Donošenje odluke o imenovanju revizora društva za 2011. godinu ----------------------------

-------- Predsjednik Skupštine stavio je na glasovanje donošenje odluke o imenovanju revizora društva za 2011. godinu. -----------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- o d l u k a -------------------------------------------------------

-------- Za revizora društva za 2011. godinu imenuje se revizorska tvrtka Revinvest d.o.o. iz Splita.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- Predsjednik Skupštine zaključuje da je dnevni red iscrpljen, te zatvara Skupštinu u 10 (deset) sati i 30 (trideset) minuta. -------------------------------------------------------------------------

PREDSJEDNIK

_____________________

Mario Vrsaljko v.r.

M.P. JAVNI BILJEŽNIK

____________________

Ante Pejković v.r.

OTPRAVAK

OU-69/11-1

Izvornik akta čuva se u spisu, u arhivu javnobilježničkog ureda, dok se za stranku –HOTELE PODGORA d.d. izdaju tri primjerka otpravka doslovno podudarna s izvornikom, te za Trgovački sud u Splitu, izdaje se jedan primjerak otpravka doslovno podudaran s izvornikom. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javnobilježnička pristojba naplaćena je temeljem tar.br. 10 u vezi s tar.br.3. ZJP u iznosu od 60,oo kn i poništena na primjerku isprave koja ostaje u arhivu javnobilježničkog ureda. Javnobilježnička nagrada po članku 25. PPJBT naplaćena je u iznosu od 2.000,oo kn, trošak temeljem članku 38. PPJBT u iznosu od 160,00 kn, te PDV 23% u iznosu od 496,80 kn.-------

M.P. JAVNI BILJEŽNIK

____________________

Ante Pejković v.r.

Ja, javni bilježnik Ante Pejković iz Makarske, potvrđujem da sam ovaj otpravak usporedio i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom koji se nalazi u spisu. Ovaj otpravak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik. Ovaj prvi otpravak je potpun i nema priloga. Otpravak je sastavljen za stranku- HOTELE PODGORA d.d. i oslobođen je od plaćanja pristojbe i nagrade.

Posl.br.: OU-69/11-1

U Makarskoj, 19.09.2011.

M.P. JAVNI BILJEŽNIK

_______________________

Ante Pejković

3 POSLOVNI BROJ USŽ3021193 P REPUBLIKA HRVATSKA
4 OBRAZAC 6 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI TRGOVAČKI
4 POSLOVNI BROJ USII104144 P REPUBLIKA HRVATSKA

Tags: bilježnik ante, javni bilježnik, stjepana, hrvatska, makarska, pejković, radića, republika, javni, bilježnik