İSTANBUL TICARET SICIL MÜDÜRLÜĞÜ SICIL NO 309012 İNFORM ELEKTRONİK

Tibbi̇ Atik Yöneti̇m Plani İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İnşaatçi İpoteği̇ İlker Hasan Duman (i̇stanbul Barosu Avukati)
T C İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZSİZ

tc Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu İstanbul İli

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil No: 309012




İNFORM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET



Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 29/09/2015 tarihinde Salı günü Saat 10:00’da; Büyükdere Cad. İstanbul İmar İş Merkezi No:48/3 Mecidiyeköy – Şişli/İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıda yer almaktadır.


Son üç yılın finansal tabloları, yönetim kurulu faaliyet raporları, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu, şirket merkez adresi olan; Emek Mah. Ordu Cad. No:51 Sancaktepe/İstanbul adresinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden iki hafta önce sayın ortaklarımızın incelemesine hazır bulunacaktır.


Ortaklarımızın toplantı günü hazır bulunmalarını, toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenleyecekleri noter tasdikli vekâletname ile bir temsilci göndermelerini rica ederiz.


Inform Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

Jean Luc Michel Lubin





GÜNDEM:


  1. Toplantı başkanlığının seçilmesi ve kendilerine toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesi,


  1. Şirketimizin, Şirket merkezi İstanbul’da bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 649758 sicil sayısında kayıtlı; Estap Elektrik Elektronik Ve Bilgisayar Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ile Türk Ticaret Kanunu’nun 134 - 158 ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18, 19, 20. maddeleri gereğince tüm varlık, borç, hak ve yükümlülükleriyle, tüzel kişiliği sona ermek suretiyle tasfiyesiz ve bir bütün halinde devir yoluyla şirketimiz çatısı altında birleşmesi hususunun genel kurula arzı,


  1. Birleşmeye bağlı şirket esas sermayesinin artırılması ve şirket ana sözleşmesinin 7. Maddesinin “Sermaye” tadili hususunun genel kurula arzı,


  1. Dilekler ve Kapanış.











İNFORM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI


ESKİ ŞEKİL


Sermaye Ve Paylar

Madde 7-



Şirketin sermayesi YTL 17.000.000,00 (on yedi milyon Yeni Türk Lirası) kıymetindedir. Bu sermaye her biri 5.00 YTL kıymetinde 3.400.000 adet hisseye ayrılmıştır. Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.


HİSSEDARLAR

PAY ADEDİ

PAY BEDELİ (TL)

Davut Yurttaş

1.553.810

7.769.050,00

Mustafa Yurttaş

1.553.810

7.769.050,00

Şadiye Yurttaş

156.381

781.905,00

Deniz Yurttaş

64.000

320.000,00

Beste Yurttaş

68.000

340.000,00

Damla Yurttaş

3.999

19.995

TOPLAM

3.400.000

17.000.000,00 TL


Önceki sermayeyi teşkil eden 17.000.000,00 TL(onyedimilyon)’sının tamamı ödenmiştir.



Yeni Şekil


Sermaye Ve Paylar

Madde 7-

Şirketin sermayesi her biri 1 (Bir) Kuruş değerde, 2.032.203.388 adet paya bölünmüş, 20.322.033,88.- Türk Lirasıdır.


Sermayenin Pay arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

PAY SAHİPLERİ

PAY ADEDİ

PAY BEDELİ (TL)

Legrand Nederland BV

1.699.998.000

16.999.980,00

Legrand France S.A.

1.000

10,00

A.E Chessy S.A.S.

500

5,00

Legrand Elektrik Sanayi A.Ş.

332.199.483

3.321.994,83

Eltaş Elektrik Malz. San. Pazarlama A.Ş.

4.315

43,15

David Beugin

18

0,18

Jean Luc Michel Lubin

18

0,18

Antoine Didier Marie Burel

18

0,18

Patrice Marie François Soudan

18

0,18

Benoit Nicolas Coquart

18

0,18

TOPLAM

2.032.203.388

20.322.033,88 TL



Önceki sermaye teşkil eden 17.000,000 TL’si sermayenin tamamı ödenmiştir.


Bu defa artırılan 3.322.033,88 TL sermayenin tamamı Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 649758 sicil numarası ile kayıtlı Estap Elektrik Elektronik Ve Bilgisayar Sistemleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ile Şirketimizin birleşmesi sonucunda söz konusu şirketin birleşme oranına göre hesaplanan sermayesinin şirketimiz sermayesine ilave edilmesi ile sağlanmıştır.


Her iki şirketin öz varlıkları, birleşme sonucu ortaya çıkan sermaye tutarları ve devir olan şirketin ortaklarına verilecek sermaye payları; Erdikler Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş.’nin 26/08/2015 tarih ve 1581-129/3998-30 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.


Birleşme nedeniyle çıkarılacak yeni paylar devrolan şirketin pay sahiplerine şirketteki payları oranında bedelsiz olarak verilecektir.






VEKALETNAME



Hissedarı bulunduğumuz İNFORM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin 29/09/2015 tarihinde; Büyükdere Cad. İstanbul İmar İş Merkezi No:48/3 Mecidiyeköy – Şişli/İstanbul adresinde saat 10:00 'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………….'ı vekil tayin ettik.


VEKALETİ VEREN:

İsim, İmza, Tarih


 




VEKALETİ VERENİN

Sermaye Miktarı :

Pay Adedi :

Oy Miktarı :

Adresi :

 

NOT: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenecektir.












Tags: sicil müdürlüğü, 649758 sicil, sicil, müdürlüğü, ticaret, i̇nform, 309012, i̇stanbul, elektroni̇k