REPERTORIUM A NR 2015 AKT NOTARIALNY […] ROKU

REPERTORIUM A NR 2015 AKT NOTARIALNY […] ROKU
REPERTORIUM VAN DE INHOUDSTAFELS VAN DE HANDELINGEN VAN DE
SALZBURGER LANDESARCHIV REPERTORIUM 211407 (ALT 293) ADELSSELEKT HELMREICH (PACH)

UMOWA SPÓŁKI PARTNERSKIEJ REPERTORIUM AKT NOTARIALNY DNIA  

Repertorium A Nr

Repertorium A Nr ________/2015

AKT NOTARIALNY

[…] roku ([…]-2015), notariusz […], prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy […] numer […] lokal numer […], w jego Kancelarii sporządził protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników […] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, […] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS […], które odbyło się w dniu dzisiejszym, to jest […] 2015 roku w tutejszej Kancelarii w Warszawie, przy ulicy […].

PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

§ 1.  Protokołu

Zgromadzenie otworzyła […], wspólnik Spółki która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, to jest […] 2015 roku, do tutejszej Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy […], zostało zwołane w sposób nieformalny Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników […] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z następującym porządkiem obrad:

  1. otwarcie obrad;

  2. wybór przewodniczącego zgromadzenia;

  3. stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

  4. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie przeznaczenia nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki;

  5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki;

  6. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Umowy Spółki;

  7. zamknięcie obrad.


Do punktu 2 porządku obrad:

Na przewodniczącego zgromadzenia zaproponowano kandydaturę […] – wspólnika Spółki, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydatur zarządzono głosowanie nad wyborem przewodniczącego. Na przewodniczącego w głosowaniu tajnym została wybrana jednogłośnie […].

Do punktu 3 porządku obrad:

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec tego, zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych, może ono podejmować ważne uchwały mimo braku formalnego zwołania.


Do punktów 4 do 6 porządku obrad:


UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

[…] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Warszawie

z dnia […] 2015 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Zgromadzenie Wspólników […] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 257§1 Kodeksu spółek handlowych:

  1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty […] ([…]) złotych, do kwoty […] ([…]) złotych, to jest o kwotę […] ([…]) złotych, poprzez utworzenie […] ([…]) nowych udziałów o wartości nominalnej […] ([…]) złotych każdy.

  2. Przeznacza nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki do objęcia przez wspólników Spółki w następujący sposób:

  1. […] obejmie […] ([…]) udziałów o wartości nominalnej […] ([…]) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej […] ([…]) złotych, w zamian za aport w postaci […], których wartość wspólnicy wyceniają na […] ([…]) złotych;

  2. […] obejmie […] ([…]) udziałów o wartości nominalnej […] ([…]) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej […] ([…]) złotych, w zamian za aport w postaci […], których wartość wspólnicy wyceniają na […] ([…]) złotych;

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, to jest za uchwałą oddano 100 głosów stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki. Głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

[…] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Warszawie

z dnia […] 2015 r.

w sprawie zmiany umowy Spółki

Zgromadzenie Wspólników zmienia umowę Spółki w następujący sposób:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi […] ([…]) złotych i dzieli się na […] ([…]) udziały o wartości nominalnej […] ([…]) złotych każdy.

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

  1. […] obejmuje […] ([…]) udziałów o wartości nominalnej […] ([…]) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej […] ([…]) złotych. Wszystkie udziały są obejmowane w zamian za aport w postaci, których wartość wspólnicy wyceniają na […] ([…]) złotych;

  2. […] obejmuje […] ([…]) udziałów o wartości nominalnej […] ([…]) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej […] ([…]) złotych. Wszystkie udziały są obejmowane w zamian za aport w postaci, których wartość wspólnicy wyceniają na […] ([…]) złotych.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, to jest za uchwałą oddano 100 głosów stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki. Głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.


UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

[…] spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

w Warszawie

z dnia […] 2015 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Spółki



Zgromadzenie Wspólników postanawia przyjąć tekst jednolity Umowy Spółki w brzmieniu:


[…]

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, to jest za uchwałą oddano 100 głosów stanowiących 100% kapitału zakładowego. Głosów przeciw uchwale ani głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwów nie zgłoszono.


Do punktu 7 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.

Tożsamość Przewodniczącego […], zamieszkałej w […], przy ul. […] notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer […] , ważnego do dnia [data].


Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

5





Tags: notarialny ==============, repertorium, notarialny