DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCLUIDO EN LISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE LAVADO DE ACTIVOS
__________________________________________________________________(Nombre de la persona natural, representante legal o apoderado según corresponda) identificado(a) con cédula de ciudadanía (o extranjería) No. ______________ en mi calidad de persona natural, representante legal o apoderado de________________ (nombre del proveedor) con NIT _____________, declaro bajo la gravedad de juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Código Penal:
Que como _________________(persona natural, Representante Legal, o apoderado), no me encuentro incluido en las listas nacionales e internacionales de lavado de activos.
Que la entidad que represento No está incluida en las listas nacionales e internacionales de lavado de activos.
Que los recursos de _________________ (nombre del proveedor), entidad que represento, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
Que_______________________ (nombre del proveedor) no ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a la ejecución de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique, o a favor de personas que ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.
En constancia se firma en _________, a los (____) días del mes de ____ de 201_, con destino a la Caja de Compensación Familiar COMFENALCO SANTANDER.
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Nombre y Apellidos
C.C. (C.E) _____________ de ______________
(Persona Natural, Representante Legal o apoderado)
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